证券代码：002832           证券简称：比音勒芬          公告编号：2021-072
债券代码：128113           债券简称：比音转债


                    比音勒芬服饰股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2021 年 9 月 24 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼会议
室以通讯及现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2021 年 9 月
19 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出
席会议董事 7 人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1、关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案
    为提高资金的使用效率，增加收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和
公司正常运营的情况下，公司计划使用不超过 65,000 万元暂时闲置募集资金进
行现金管理，公司及子公司计划使用不超过 145,000 万元闲置自有资金进行现金
管理，本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好的短期（不超过 12 个月）低
风险投资产品，其中募集资金投资品种应当满足保本要求，在上述额度内，资金
可滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具体内容详见同日公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事出具了明确的同意意见、保荐机构对本议案发表了核查意见，

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详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。


   2、关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
    经公司审计委员会提议，全体独立董事的事前认可，董事会审议同意续聘华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021
年度会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。


    3、 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
    根据《公司章程》的相关规定，鉴于本次董事会审议的部分议案需要提交股
东大会审议，公司拟定于 2021 年 10 月 13 日（星期三）下午 14:30 在公司召开
2021 年第二次临时股东大会。
    《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件
    1.第四届董事会第六次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                           比音勒芬服饰股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 25 日




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