证券代码：002832            证券简称：比音勒芬          公告编号：2022-063


                    比音勒芬服饰股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2022 年 8 月 29 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼会
议室以现场及通讯表决的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2022 年 8
月 19 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际
出席会议董事 7 人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1、关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案
    根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年
度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财
务报告的一般规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司编
制了 2022 年半年度报告全文及其摘要。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2022 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022
年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

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—主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，公司董事会编制了截至 2022 年
6 月 30 日的半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    3、关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案
    为提高资金的使用效率，增加收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和
公司正常运营的情况下，公司计划使用不超过 40,000 万元暂时闲置募集资金进
行现金管理，公司及子公司计划使用不超过 160,000 万元闲置自有资金进行现金
管理，本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好的短期（不超过 12 个月）低
风险投资产品，其中募集资金投资品种应当满足保本要求，在上述额度内，资金
可滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具体内容详见同日公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事出具了明确的同意意见、保荐机构对本议案发表了核查意见，
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    4、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
    董事会审议同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构。
    独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度会
计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    5、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
    根据《公司章程》的相关规定，鉴于本次董事会审议的部分议案需要提交股


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东大会审议，公司拟定于 2022 年 10 月 12 日（星期三）下午 14:30 在公司召开
2022 年第二次临时股东大会。
    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                           比音勒芬服饰股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 8 月 30 日




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