比音勒芬服饰股份有限公司
                    2022 年度董事会工作报告

   2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》
《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职
责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责地开展各项工作，保证公司
持续、健康、稳定的发展，现将董事会 2022 年主要工作情况报告如下：

   一、2022 年度公司经营情况
    2022 年度，公司在董事会的领导下，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度
经营目标，认真组织实施各项工作，以市场营销为导向，以经济效益为中心，使得
公司取得了持续增长的发展，公司在渠道建设、研发设计、品牌推广建设等方面取
得了较好成绩。报告期内,公司实现营业总收入 28.85 亿元，比上年同期增长 6.06%；
实现归属于上市公司股东的净利润 7.28 亿元，比上年同期增长 16.50%；基本每股收
益 1.28 元，比上年同期增长 11.30%，公司经营业绩保持稳定增长。

   二、2022 年度董事会日常工作情况

    （一）加强公司治理，提高规范运作水平
    2022 年，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的治理结构，董
事会、监事会和股东大会权责明确、各司其职、相互协调、相互制约、规范运作。
同时，公司独立董事均能严格按照《上市公司独立董事规则》规范工作，保持了独
立性，在董事会的决策过程中，充分展示了各自的专业特长和敬业精神，保证了董
事会决策的科学性，并为公司发展提供了许多富有建设性的建议。
   2022 年，公司董事会通过落实各项制度的有效执行，使公司整体的风险防范能力
和工作效率有效提升，保障了经营活动的顺利进行。

    （二）董事会会议召开及执行情况


                                     1
       2022 年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会
赋予的职权，结合公司实际需要，共召开 8 次董事会会议，具体情况如下：
序号      召开时间     会议届次                             会议议案
        2022 年 1 第四届董事会第     1. 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案；
 1
        月 13 日   八次会议          2. 关于募集资金投资项目延期的议案 。
        2022 年 1 第四届董事会第     1.关于提前赎回“比音转债”的议案；
 2
        月 24 日  九次会议           2.关于向银行申请综合授信额度的议案。

        2022 年 3 第四届董事会第
 3                                   1.关于前期会计差错更正的议案。
        月9日     十次会议

                                     1.关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案；2.关于公
                                     司 2021 年度董事会工作报告的议案；3.关于公司 2021
                                     年度财务决算报告的议案；4.关于公司 2021 年度内部控
                                     制自我评价报告的议案；5.关于 2021 年度利润分配预案
        2022 年 4 第四届董事会第     的议案；6.关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案；7.
 4
        月 15 日  十一次会议         关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案；8.关
                                     于 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案；9.关于公
                                     司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案；10. 关于公司
                                     2022 年第一季度报告的议案；11. 关于修订《公司章
                                     程》的议案；12.关于召开 2021 年度股东大会的议案。

                                     1.关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案；
        2022 年 7 第四届董事会第
 5                                   2.关于补选独立董事的议案；
        月 15 日  十二次会议
                                     3.关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
                                     1.关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案；2.关于
                                     2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
        2022 年 8 第四届董事会第
 6                                   案；3.关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金
        月 29 日  十三次会议
                                     管理的议案；4.关于续聘 2022 年度会计师事务所的议
                                     案；5.关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。
                                     1.关于公司 2022 年第三季度报告的议案；
        2022 年 10 第四届董事会第
 7                                   2.关于向银行申请综合授信额度的议案；
        月 17 日   十四次会议
                                     3. 关于聘任副总经理的议案。
        2022 年 12 第四届董事会第
 8                                   1. 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案。
        月 30 日   十五次会议


       （三）董事会对股东大会决议的执行情况
       2022 年，公司共召开 1 次年度股东大会与 2 次临时股东大会，公司董事会根据
《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大
会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。会议召开情况如下：
序号      召开时间   会议届次                            会议议案
        2022 年 5 月 2021 年度   1.关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案；2.关于公司
 1
        13 日        股东大会    2021 年度监事会工作报告的议案；3.关于公司 2021 年度财


                                         2
                               务决算报告的议案；4.关于 2021 年度利润分配预案的议案；
                               5.关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案；6.关于 2022 年
                               度公司监事薪酬方案的议案；7.关于公司 2021 年年度报告全
                               文及其摘要的议案；8.关于修订<公司章程>的议案。
                   2022 年第
      2022 年 8 月             1.关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案；2. 关
 2                 一次临时
      2日                      于补选独立董事的议案。
                   股东大会
                   2022 年第
      2022 年 10               1.关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议
 3                 二次临时
      月 12 日                 案；2.关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案。
                   股东大会


     三、2023年董事会的工作计划
     （一）落实公司发展战略
     2023年，随着市场竞争环境的变化，众多国际知名服饰品牌纷纷加入中国市场
布局，比音勒芬与国际知名服饰品牌同台竞技，公司上下全力以赴，力争从中国高
端服饰细分行业的开辟者到领跑者。
     1、全面战略升级，以国际化视野开展公司运作
     1）思想行动升级
     从国内竞争思维转为国际竞争思维，从产品销售思维转化为品牌营销思维，围
绕国际化、高端化、年轻化和标准化的“四化”建设进行思想行动升级。
     2）产品研发升级
     继续加大研发投入，整合全球优势设计研发资源、面料资源、生产资源，延续
高品质、高品位、高科技以及不断创新的“三高一新”的研发设计理念，加大科技
创新和专利研发力度，打造有国际竞争力的产品。
     3）营销管理升级
     精研国际品牌的营销管理经验，结合公司战略，优化营运管理，拓展营销思维，
全面提升单店业绩，全面提升爆款思维，将比音勒芬打造成为T恤第一联想品牌。
     4）品牌建设升级
     持续加大广告投放力度，整合全球品牌传播资源，通过一系列品牌推广新渠道
和新模式，进一步快速提升品牌知名度和美誉度，加强品牌的精神文化内核建设，
打造品牌特色文化，讲好品牌故事，全面提升品牌力。
     5）品牌形象升级


                                       3
    在品牌形象升级方面，公司通过门店设计升级和陈列设计升级，打造终端店铺
全新形象，提升线上网页设计形象，全面塑造国际化、高端化、年轻化品牌视觉。
    6）品牌服务升级
    在品牌服务升级方面，公司通过全员形象升级和全员素质升级，全面提升终端
服务，提升品牌竞争的软实力。
    7）组织管理升级
    以“责任与极致”企业文化为核心，打造优秀的企业文化，完善职业发展通道
和培训机制，吸引更多的行业优秀人才，引入能上能下的人才竞争机制，打造具有
国际视野的、有竞争力的团队组织。
    8）数字技术升级
    加大数字化建设的资金投入，通过大数据、人工智能的技术革新，优化精减流
程，降低成本，高效协同，大幅提升公司的营运效率和盈利能力，为公司的国际化
道路奠定基础。
    2、持续聚焦核心品类，以爆款思维打造T恤小专家
    据中央研究院《2020-2025年中国T恤衫行业市场全景调研及投资价值评估咨询
报告》中的数据显示，T恤衫全世界年销售量高达数十亿件。中国作为T恤的消费大
国，每年消费T恤超过30亿件。在我国实现人均国民生产总值超3000美元以后，人民
在穿着方面的需求层次普遍提高，对服装穿着的品质需求也逐步提升，高端T恤的需
求市场空间也日益加大。
    公司从自身品类优势出发，开启以品类引导品牌的发展战略，聚焦核心品类—
—T恤,将比音勒芬品牌从“高尔夫第一联想品牌”升级到“T恤第一联想品牌”，进
一步打开市场空间

    3、紧抓高端时尚运动风口，比音勒芬高尔夫品牌独立运营

    国内高端运动市场仍存在巨大的市场风口，高端化和细分化依然是国内运动品
牌突围国际品牌，实现弯道超车的有效路径。

    比音勒芬品牌实施单独开店，将进一步提升高端人群对于时尚运动的消费体验，
有助于巩固比音勒芬第一高尔夫服饰品牌的地位。



                                   4
    （二）提升规范运作和治理水平
    根据有关政策新规、规范运作指引并结合公司实际情况，完善公司规章制度和
工作流程，积极安排董事及高级管理人员参加监管部门组织的法律法规、规章制度
的培训，强化合规意识，着力提升董事和高管人员的履职能力和业务水平，保障公
司决策的科学性，促进公司稳健经营。

    （三）规范信息披露，加强投资者关系管理
    公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，提
升公司规范运作水平。不断加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好
的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，提升公司治理水
平，凝聚市场共识，营造良好的资本市场形象。




                                             比音勒芬服饰股份有限公司董事会
                                                           2023 年 4 月 26 日




                                     5