证券代码：002832           证券简称：比音勒芬              公告编号：2023-012


                    比音勒芬服饰股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于
2023 年 4 月 26 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼会议室以现
场会议的方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式向全体监
事发出，会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监
事会主席史民强先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1．关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    《2022 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    2．关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    《2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。


    3．关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
    经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2022
年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。


    4．关于 2022 年度利润分配预案的议案
    根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表的审计数据，截
至 2022 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 2,338,994,313.31 元。拟以 2022 年
12 月 31 日总股本 570,707,084 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元(含
税)，共计派发现金红利 171,212,125.20 元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，
剩余未分配利润将结转至下一年度。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日
期间公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    监事会认为，该分配预案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方
案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。


    5．关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案
    根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2023 年监事薪酬方案如下：公
司向专职监事曹勇发放津贴 24,000 元/年，按月发放；公司其他监事不因其担任监事
职位额外领取津贴或报酬；以上薪酬方案如需调整，需经公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。


    6．关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司 2022 年年度报
告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    《2022 年年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2022 年年度报告摘要》详见《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。


    7．关于公司 2023 年第一季度报告的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司 2023 年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    《2023 年第一季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网。


    8．关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成，将
专户节余资金（含利息收入）3,698.53 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额
为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存
在损害公司或中小股东合法权益的情形，相应决策程序符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制
度》的规定。
    《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。


    三、备查文件
    1．第四届监事会第十二次会议决议。
比音勒芬服饰股份有限公司
        监事会
      2023年4月28日