证券代码：002833            证券简称：弘亚数控         公告编号：2018-086


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

                 第三届董事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会
第五次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各
位董事发出。
     2、召开本次董事会会议的时间：2018 年 10 月 29 日；地点：公司四楼会
议室；方式：以现场与通讯相结合的表决方式。
     3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席现场会议的董事 9 名。
     4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘
书列席会议。
     5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。


     二、董事会审议情况

    1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2018年第
三季度报告的议案》。

    《2018年第三季度报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018
年第三季度报告正文》同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策
变更的议案》。
    为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财
务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印
发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财
务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报
表格式的相关内容进行了相应的变更。

      独立董事对此发表了同意的独立意见。

    《关于会计政策变更的公告》同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    公司第三届董事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
                                           2018 年 10 月 30 日