证券代码：002833          证券简称：弘亚数控          公告编号：2019-006


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

                       关于设立合资公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、2019 年 1 月 28 日，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）
召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于设立合资公司的议案》，同意公
司与公司全资子公司弘亚数控（香港）有限公司（以下简称“香港弘亚”或“合资
方”）共同出资 10,000 万美元设立中外合资企业广州玛斯特智能装备有限公司（暂
定名，以工商部门最终核准登记为准，以下简称“广州玛斯特”或“合资公司”），
广州玛斯特将发挥各方的产业资源和关键技术优势，紧密围绕公司从事的主业展
开新建项目投资，主要进行高端智能家具生产装备的研发、设计、生产与销售，
通过引进国际领先技术提升产品的智能化水平，提高公司国际竞争力，同时可进
一步深化国际市场的开拓。公司同意授权广州玛斯特在上述注册资本额度范围内
决定并开展有关新建项目的项目立项、项目选址和建设投产等事宜，公司将根据
项目具体进展情况及时按规定履行信息披露义务。

    2、合资公司设立后，公司直接持有的股权比例为 24%，通过香港弘亚间接
持有其余 76%，同意授权公司董事长或其指定代理人办理有关投资的相关手续及
签署相关文件。

    3、根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等制度的相关规定，本
次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

    4、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
    二、合资方的基本情况

    名称：弘亚数控（香港）有限公司；

    地址：香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 33 号 3306-12 室；

    注册资本：15,000 万港元；

    成立时间：2017 年 6 月 27 日；

    注册编号：2549357；

    董事：刘风华；

    控制关系：公司持有香港弘亚 100%的股权。

    三、合资公司基本情况

    1、合资公司名称：广州玛斯特智能装备有限公司；

    2、注册资本及股权结构

    合资公司拟设立的注册资本为 10,000 万美元，股东及出资情况如下：
                                认缴出资额
   股东名称          币种                      出资比例      出资方式
                                  （万元）
弘亚数控（香港）
                     美元            7,600       76%           货币
    有限公司
广州弘亚数控机
                     美元            2,400       24%           货币
械股份有限公司

    3、住所：广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号；

    4、经营范围：木材加工机械制造; 金属结构制造; 机械零部件加工; 工业自
动控制系统装置制造;

    5、合资公司董事会和管理层的人员安排

    （1）董事会是合资公司的最高权力机构。合资公司董事会由 3 名董事组成。
董事会设董事长和副董事长各一名，由董事会选举产生。

    （2）合资公司不设监事会，设 1 名监事，由股东决定产生。

    （3）合资公司设总经理一人，由董事会决定聘任或者解聘。
    （4）法定代表人由董事长担任。

    注：上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、本次投资是公司积极做大做强家具机械设备，加快公司产业升级和发挥
规模优势的重要举措，符合地方政府关于对先进制造业产业升级和投资促进等鼓
励政策的要求，同时也有利于公司为未来发展储备产业投资项目，进一步提升公
司的生产能力、研发能力、业务规模和盈利能力，符合公司的战略发展目标。

    2、合资公司在经营过程中可能面临宏观经济、行业及市场需求变化、政策
不确定性、有关行政主管部门审批或备案不通过、运营管理等方面的风险因素。
公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，
优化公司整体资源配置，确保对合资公司的规范管理。公司将严格按照《对外投
资管理制度》、《子公司管理内控制度》等有关规定，通过加强资金管控、业务管
理等方式，减少不确定因素对合资公司的影响。

    3、本次对外投资是公司进一步拓展公司发展空间，同时也为了创造更好的
经营效益，是以自有资金解决。因合资公司的运作目前尚处于筹划阶段，短期内
不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    五、其他说明

    公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对外投
资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第七次会议。


                                    广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

                                                2019 年 1 月 29 日