证券代码：002833          证券简称：弘亚数控        公告编号：2019-021

                   广州弘亚数控机械股份有限公司

               第三届监事会第五次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

五次会议通知于 2019 年 4 月 3 日以专人送达形式向各位监事发出。

    2、召开本次监事会会议的时间：2019 年 4 月 8 日；地点：公司四楼会议室；

方式：以现场与通讯相结合的表决方式。

    3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

    4、本次会议由监事会主席徐明先生召集和主持，独立董事、董事会秘书列

席会议。

    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部

分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    经审核，监事会认为：在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划

和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，

额度不超过人民币 15,000 万元，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起

至 2019 年年度股东大会召开之日止可以滚动使用。为控制风险，投资品种为商

业银行等金融机构发行的流动性好、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能

够提供保本承诺的理财产品。
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《中国证券报》、

《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第五次会议决议。

    特此公告。



                                     广州弘亚数控机械股份有限公司监事会

                                                  2019 年 4 月 9 日