弘亚数控：第三届监事会第六次会议决议的公告2019-04-27
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-027
广州弘亚数控机械股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 13
日以专人送达形式向各位监事发出了召开第三届监事会第六次会议的通知。
2、召开本次监事会会议的时间：2019 年 4 月 26 日；地点：公司四楼会议
室；会议以现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
4、本次会议由监事会主席徐明先生召集和主持，独立董事、董事会秘书列
席会议。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2018
年年度报告>及摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核广州弘亚数控机械股份有限公司
2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018
年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》；《2018 年年度报告摘要》同日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2018
年度监事会工作报告>的议案》；
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2018
年度财务决算报告的议案》；
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司
总资产合计 1,490,200,545.83 元，负债合计 294,190,163.40 元，所有者权益合计
1,196,010,382.43 元。
2018 年，本公司实现营业收入 1,194,487,779.14 元，较上年同期增长 45.59%，
实现营业利润 320,471,698.00 元，较上年同期增长 19.11%，归属于上市公司股东
的净利润 270,384,992.74 元，较上年同期增长 15.31%。
经审核，监事会认为：公司 2018 年度财务决算报告真实、准确、完整地反
映了 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2018 年
度利润分配预案的议案》；
经审核，监事会认为：公司拟定的 2018 年度利润分配预案与公司业绩成长
性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要
求。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年度利润分配预
案的公告》。
本议案经独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于<2018 年
度内部控制评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了
有效地执行，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；《2018 年
度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建
立、健全和运行情况。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年
度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。
本议案经独立董事发表了同意的独立意见。
6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于<2018 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
经审核，监事会认为：2018 年公司募集资金的管理、使用及运作程序符合
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司对募集
资金进行了专户存储和专项使用，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一
致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
本议案经独立董事发表了同意的独立意见。
7、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权、3 票回避的表决结果审议了《关
于公司监事薪酬方案的议案》；
公司监事在公司担任其他职务的，按照所担任职务相应的薪酬政策领取薪
酬；在公司担任监事而未担任其他职务的，不在公司领取薪酬。
全体监事与此议案有关联关系，本议案直接提交公司 2018 年年度股东大会
审议。
8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司
2019 年度审计机构的议案》；
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部
审计机构，提请股东大会授权经营管理层根据市场公允合理的定价原则和实际工
作量与立信会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签订相关合同。
独立董事对公司续聘 2019 年度审计机构的事项发表了事前认可意见和同意
的独立意见。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策
变更的议案》；
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
本议案经独立董事发表了同意的独立意见。
10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2019
年第一季度报告的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核广州弘亚数控机械股份有限公司
2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019
年第一季度报告全文》、《2019 年第一季度报告正文》；《2019 年第一季度报告正
文》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
本议案经独立董事发表了同意的独立意见。
11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》；
经审核，监事会认为：由于公司 2 名原激励对象曾国锋、邹奇因个人原因离
职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司
股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号-股权激励》及《广
州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》和《广州弘
亚数控机械股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相
关规定，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股
票合计 0.3 万股，其中，回购注销曾国锋首次授予但尚未解锁的限制性股票 0.18
万股，回购价格为 26.948 元/股；回购注销邹奇预留授予但尚未解锁的限制性股
票 0.12 万股，回购价格为 33.413 元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制
性股票的程序符合相关规定，合法有效。
本次回购注销部分限制性股票事宜将导致公司注册资本减少，公司总股本由
13528.43 万股减至 13528.13 万股。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股
票的公告》。
本议案经独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的三分之二（2/3）以上通过。
12、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于子公司
拟购买土地使用权的议案》。
公司监事会同意本议案，认为本议案的决策程序符合相关法律法规及《公司
章程》的有关规定。该事项符合公司战略发展规划，符合公司和股东的利益。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司拟购买土地使用
权的公告》。
本议案经独立董事发表了同意的独立意见。
三、备查文件
公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司监事会
2019 年 4 月 27 日
