证券代码：002833           证券简称：弘亚数控        公告编号：2019-052


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

               第三届董事会第十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

二次会议通知于 2019 年 7 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董
事发出。

    2、召开本次董事会会议的时间：2019 年 7 月 26 日；地点：公司四楼会议

室；方式：以现场与通讯相结合的表决方式。

    3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。

    4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘
书列席会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会审议情况

    经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各

项议案，审议通过了如下决议：

    1、《关于吸收合并全资子公司的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于吸收合并全资子公

司的公告》。

    2、《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公司召开 2019 年

第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

    2、公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                  广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

                                              2019 年 7 月 29 日