证券代码：002833           证券简称：弘亚数控         公告编号：2019-081

                   广州弘亚数控机械股份有限公司

             第三届监事会第十一次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十

一次会议通知于 2019 年 11 月 18 日以专人送达形式向各位监事发出。

    2、召开本次监事会会议的时间：2019 年 11 月 22 日；地点：公司四楼会议

室；方式：以现场和通讯相结合的表决方式。

    3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

    4、本次会议由监事会主席徐明先生召集和主持，独立董事、董事会秘书列

席会议。

    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于变更部分
募集资金投向用于收购中车集团四川丹齿零部件有限公司 100%股权的议案》。

    经审核，监事会认为：

    公司变更首次公开发行募投项目“高端数控家具制造装备产业化建设项目”

和“高端数控家具制造装备产业化配套建设项目”中尚未使用的募集资金用于收
购中车集团四川丹齿零部件有限公司 100%股权，有利于公司延伸产业链、拓宽
业务范围，符合公司定位成为“国内领先、国际一流的家具制造装备供应商”的
发展战略，有利于公司产业发展布局，进一步提高公司的综合竞争力，有利于提
高公司募集资金的使用效率，有利于公司降低部分配件采购成本，管控采购风险，
提升公司经营业绩及抗风险能力。本次变更符合公司实际发展需要，审议程序符
合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分募集资金投
向用于收购中车集团四川丹齿零部件有限公司 100%股权的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。


                                      广州弘亚数控机械股份有限公司监事会
                                                   2019 年 11 月 23 日