证券代码：002833               证券简称：弘亚数控              公告编号：2020-073


                    广州弘亚数控机械股份有限公司

              第三届董事会第二十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二
十五次会议通知于 2020 年 9 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位
董事发出。

    2、召开本次董事会会议的时间：2020 年 9 月 25 日；地点：公司四楼会议
室；会议以现场与通讯相结合的方式召开。

    3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。

    4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司高管、董事会秘书列席
会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会审议情况

    经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子
公司签订<搬迁补偿协议>的议案》

    具 体 内 容 详见 同 日 刊登 于 《中 国 证 券报 》、《证 券 时 报》 和 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司签订<搬迁补偿协议>的公告》。

    三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。




                              广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

                                          2020 年 9 月 28 日