证券代码：002833           证券简称：弘亚数控        公告编号：2021-022


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

               第三届董事会第三十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十次会议通知于 2021 年 5 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董
事发出。
     2、召开本次董事会会议的时间：2021 年 5 月 11 日；地点：公司四楼会议
室；会议以现场与通讯相结合的方式召开。
     3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。
     4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘
书列席会议。
     5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会审议情况
    经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，
审议并通过了如下决议：
    1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司章程》对董事候选人提
名的规定，经董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求候选
人本人意见后，公司董事会提名李茂洪先生、陈大江先生、刘风华先生、刘雨华
女士、黄旭先生、吴海洋先生 6 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起三年。
    出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
     1.1 选举李茂洪先生为公司第四届董事会非独立董事
         表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     1.2 选举陈大江先生为公司第四届董事会非独立董事
         表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     1.3 选举刘风华先生为公司第四届董事会非独立董事
         表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     1.4 选举刘雨华女士为公司第四届董事会非独立董事
         表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     1.5 选举黄旭先生为公司第四届董事会非独立董事
         表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     1.6 选举吴海洋先生为公司第四届董事会非独立董事
         表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。


     2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
     鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司章程》对董事候选人提
名的规定，董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求候
选人本人意见后，公司董事会提名伊松林先生、彭朝辉先生、杨禾女士 3 人为公
司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述独
立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中彭朝辉先生为会计专业人士。
     出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
     2.1 选举伊松林先生为公司第四届董事会独立董事
         表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.2 选举彭朝辉先生为公司第四届董事会独立董事
         表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.3 选举杨禾女士为公司第四届董事会独立董事
         表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
       独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）。
       具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。


       3、审议通过《关于取消 2020 年年度股东大会部分提案的议案》。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消 2020 年年度股东
大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。


       公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第三十次会议决议。


    特此公告。


                                    广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 13 日