证券代码：002833            证券简称：弘亚数控          公告编号：2021-028



                   广州弘亚数控机械股份有限公司
         关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月30
日、2021年5月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2020年年度股东
大会的通知》（公告编号：2021-017）、《关于取消2020年年度股东大会部分提案
并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-024）。2020年年
度股东大会将通过深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，
现将本次股东大会的有关事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：公司2020年年度股东大会。
    2．会议召集人：公司第三届董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广
州弘亚数控机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议：2021年5月21日14:30，会期半天；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2021年5月21日9:15—15:00期间
的任意时间；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2021年5月21日的交易时间，
即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

    6．股权登记日：2021年5月18日

    7．出席对象：
    （1）截止股权登记日（2021 年 5 月 18 日）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8．现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室。


    二、会议审议事项
    1．本次股东大会审议事项如下：
    序号                                    议案
    1.00      《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》
    2.00      《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
    3.00      《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    4.00      《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
    5.00      《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
    6.00      《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    7.00      《关于公司监事薪酬方案的议案》
    8.00      《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    9.00      《关于使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》
    10.00     《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
    11.00     《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    11.01     选举李茂洪先生为公司第四届董事会非独立董事
    11.02     选举陈大江先生为公司第四届董事会非独立董事
    11.03     选举刘风华先生为公司第四届董事会非独立董事
    11.04     选举刘雨华女士为公司第四届董事会非独立董事
    11.05     选举黄旭先生为公司第四届董事会非独立董事
    11.06     选举吴海洋先生为公司第四届董事会非独立董事
    12.00     《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    12.01     选举伊松林先生为公司第四届董事会独立董事
    12.02     选举彭朝辉先生为公司第四届董事会独立董事
    12.03     选举杨禾女士为公司第四届董事会独立董事
    13.00     《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
              选举 LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生为公司第四届监事会非职
    13.01
              工代表监事
    13.02     选举麦明月女士为公司第四届监事会非职工代表监事

    2．议案5、议案10为股东大会特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
    3．上述议案已由公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十
一次会议、第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，
详细内容请见2021年4月30日、2021年5月13日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第
三届董事会第二十九次会议决议的公告》《第三届监事会第二十一次会议决议的
公告》《第三届董事会第三十次会议决议的公告》《第三届监事会第二十二次会议
决议的公告》及其相关公告。其中，议案5表决通过是议案10表决结果生效的前
提。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    4．上述议案11-13以累积投票方式选举非独立董事6人、独立董事3人、非职
工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    三、提案编码
                                                                    备注
   提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
     100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
                              非累积投票提案
     1.00      《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》                 √
     2.00      《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》               √
     3.00      《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》               √
     4.00      《关于 2020 年度财务决算报告的议案》                  √
               《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预
     5.00                                                             √
               案的议案》
               《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议
     6.00                                                             √
               案》
     7.00      《关于公司监事薪酬方案的议案》                         √
     8.00      《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》               √
     9.00      《关于使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》         √
    10.00      《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》           √
                               累积投票提案
    11.00      《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》       应选人数（6 人）
    11.01      选举李茂洪先生为公司第四届董事会非独立董事             √
    11.02      选举陈大江先生为公司第四届董事会非独立董事             √
    11.03      选举刘风华先生为公司第四届董事会非独立董事             √
    11.04      选举刘雨华女士为公司第四届董事会非独立董事             √
    11.05      选举黄旭先生为公司第四届董事会非独立董事               √
    11.06      选举吴海洋先生为公司第四届董事会非独立董事             √
    12.00      《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》         应选人数（3 人）
    12.01      选举伊松林先生为公司第四届董事会独立董事               √
    12.02      选举彭朝辉先生为公司第四届董事会独立董事               √
    12.03      选举杨禾女士为公司第四届董事会独立董事                 √
    13.00      《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》   应选人数（2 人）
               选举 LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生为公
    13.01                                                             √
               司第四届监事会非职工代表监事
    13.02      选举麦明月女士为公司第四届监事会非职工代表监事         √

    四、会议登记等事项
    1. 登记时间：2021年5月20日上午9:00-11:30，14:00-17:00。
    2. 登记地点：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号广州弘亚数控机械股份有
限公司董事会办公室。
    3. 登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；
    （2）自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件，代理人身份
证，授权委托书（见附件2），委托人股票账户卡办理登记；
    （3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，营业执照复印件（盖
公章），证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证，
营业执照复印件（盖公章），授权委托书（盖公章，见附件2），委托人证券账户
卡办理登记。
    （4）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间
为准，但不得迟于2021年5月20日17:00送达），不接受电话登记。
    4. 会议联系方式
    联系人：许丽君、周旭明；
    电话号码：020-82003900；      传真号码：020-82003900；
    电子邮箱：investor@kdtmac.com；
    邮编：510530
    5. 本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。


    六、备查文件
    1. 公司第三届董事会第二十九次会议决议；
    2. 公司第三届监事会第二十一次会议决议；
    3. 公司第三届董事会第三十次会议决议；
    4. 公司第三届监事会第二十二次会议决议。


    七、附件
    附件1. 参加网络投票的具体操作流程；
    附件2. 授权委托书。


    特此公告。


                                广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

                                              2021 年 5 月 20 日
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362833”，投票简称为“弘
亚投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                           填报
           对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                         X2 票
                   …                                   …
                  合计                      不超过该股东拥有的选举票数

    股东拥有的选举票数举例如下：
    如提案 11，采用等额选举选举非独立董事，应选人数为 6 位
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统投票时间为：2021 年 5 月 21 日 9:15—15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件 2：
                                       授权委托书
   广州弘亚数控机械股份有限公司：
        兹委托               先生/女士代表本人/本单位出席广州弘亚数控机械股
   份有限公司2020年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
   行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限
   为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
        委托人对受托人的表决指示如下：


                                                          备注            表决意见
                 提                                       该列打
 提案                       提案名称                      勾的栏
 编码                                                              同意     反对     弃权
                                                          目可以
                                                            投票
                                       非累积投票提案

 1.00    《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》              √

 2.00    《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》            √

 3.00    《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》            √

 4.00    《关于 2020 年度财务决算报告的议案》               √
         《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预
 5.00                                                       √
         案的议案》
         《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议
 6.00                                                       √
         案》
 7.00    《关于公司监事薪酬方案的议案》                     √

 8.00    《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》           √

 9.00    《关于使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》     √

10.00    《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》       √

                 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

11.00     《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》               应选人数（6）人

11.01     选举李茂洪先生为公司第四届董事会非独立董事        √

11.02     选举陈大江先生为公司第四届董事会非独立董事        √

11.03     选举刘风华先生为公司第四届董事会非独立董事        √

11.04     选举刘雨华女士为公司第四届董事会非独立董事        √
11.05      选举黄旭先生为公司第四届董事会非独立董事      √

11.06     选举吴海洋先生为公司第四届董事会非独立董事     √

12.00      《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》             应选人数（3）人

12.01      选举伊松林先生为公司第四届董事会独立董事      √

12.02      选举彭朝辉先生为公司第四届董事会独立董事      √

12.03       选举杨禾女士为公司第四届董事会独立董事       √

13.00   《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》          应选人数（2）人
        选举 LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生为公司
13.01                                                    √
                  第四届监事会非职工代表监事
13.02   选举麦明月女士为公司第四届监事会非职工代表监事   √




   特别说明事项：
        1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
   框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
        2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应
   签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
        3. 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两
   项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后
   果均由委托人承担。

   委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

   委托人营业执照号码或身份证号码：

   委托人证券账户卡号：                    委托人持股数量：

   受托人（签字）：                        受托人身份证号码：




                                                签署日期：      年    月    日