证券代码：002833             证券简称：弘亚数控      公告编号：2021-030


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

                第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21
日召开 2020 年年度股东大会，选举产生了第四届董事会成员。第四届董事会第
一次会议通知于 2021 年 5 月 21 日通过口头方式发出，并于同日在公司四楼会议
室以现场表决方式召开。
    2、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。
    3、本次会议由李茂洪先生召集和主持，监事、高级管理人员列席会议。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会审议情况
    经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，
审议并通过了如下决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第
四届董事会董事长的议案》；
    董事会选举李茂洪先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期与第四
届董事会任期一致。


    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第
四届董事会各专门委员会委员的议案》；
    根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司
章程》等相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，
任期三年，任期与第四届董事会任期一致，具体人员组成如下：
    （1）战略委员会：李茂洪（主任委员）、陈大江、吴海洋
    （2）审计委员会：彭朝辉（主任委员）、伊松林、刘雨华
    （3）提名委员会：杨禾（主任委员）、彭朝辉、刘风华
    （4）薪酬与考核委员会：伊松林（主任委员）、杨禾、黄旭
    上述人员简历详见 2021 年 5 月 13 日公司刊登于《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董
事会换届选举的公告》。（公告编号：2021-025）。


    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任总
经理的议案》；
    经公司董事长李茂洪先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘
任李茂洪先生为公司总经理，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。


    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任副
总经理的议案》；
    经公司总经理李茂洪先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘
任陈大江先生、刘风华先生、许丽君女士为公司副总经理，任期三年，任期与第
四届董事会任期一致。


    5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任董
事会秘书的议案》；
    经公司董事长李茂洪先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘
任许丽君女士为公司董事会秘书，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。


    6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任财
务负责人的议案》；
    经公司总经理李茂洪先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘
任许丽君女士为公司财务负责人，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。


    7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任证
券事务代表的议案》；
    经公司董事长李茂洪先生提名，董事会同意聘任周旭明先生为公司证券事务
代表，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。


    8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任内
部审计部负责人的议案》；
    经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任李贤女士为公司内部审计部负责
人，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。


    以上高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人简历详见附件。


    公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。



                                      广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
                                              2021 年 5 月 22 日
附件：

    一、相关人员简历
    1、李茂洪先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，木材加工专业本
科学历，工商管理硕士学位，工程师职称。曾任职于中国林业机械广州公司、广
州市金林通贸易有限公司。2006 年 11 月创办广州弘亚机械有限公司，现任本公
司董事长、总经理职务。李茂洪先生持有公司 8,396.36 万股股份，其与刘雨华女
士为夫妻关系，刘风华先生是刘雨华女士的哥哥；李茂洪先生、刘雨华女士、刘
风华先生共同为公司实际控制人，除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李茂洪先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
    2、陈大江先生，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，林业与木工机械
专业本科学历。曾任职于广州市极东机械设备有限公司。2006 年 11 月起就职于
广州弘亚机械有限公司，现任本公司董事、副总经理。陈大江先生持有公司 613.92
万股股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。陈大江先生未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
    3、刘风华先生，1968 年出生，中国国籍，具有美国居留权。1991 年毕业于
清华大学现代应用物理系，1997 至 1999 年在美国新墨西哥大学学习并获得电子
工程硕士学位。2010 年 7 月起就职于广州弘亚机械有限公司，现任本公司董事、
副总经理。刘风华先生持有公司 300 万股股份，其与李茂洪先生、刘雨华女士夫
妇共同为公司实际控制人，与刘雨华女士为兄妹关系，与李茂洪先生为郎舅关系；
除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。刘风华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，
不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条规定的情形。
    4、许丽君女士，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业本科
学历。曾任职于广州劲马动力设备企业集团公司、金利来（中国）服饰皮具有限
公司、广东华景新城房地产有限公司、广东声丽电子有限公司。2010 年 11 月起
就职于广州弘亚机械有限公司。现任本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。
许丽君女士持有公司 45 万股股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许丽君女士未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。许丽君女士已取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书
及证券事务代表管理》的有关规定。
    5、周旭明先生，1991 年出生，金融学本科学历，助理会计师。曾任广东开
平春晖股份有限公司董事会办公室证券主管，2017 年 3 月入职广州弘亚数控机
械股份有限公司董事会办公室，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书。周旭明先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书
及证券事务代表管理》规定的任职资格要求。
    6、李贤女士，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，广东财经大学管理
学学士学位，审计专业，2015 年 2 月起任职于广州弘亚数控机械股份有限公司
审计部。李贤女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合有关法
律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

    二、董事会秘书、证券事务代表联系方式
    电话：020-82003900
    传真：020-82003900
    邮箱：investor@kdtmac.com
    地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号
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