证券代码：002833           证券简称：弘亚数控         公告编号：2021-057

转债代码：127041           转债简称：弘亚转债


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

                 第四届监事会第四次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四
次会议通知于 2021 年 8 月 19 日以专人送达形式向各位监事发出。

    2、召开本次监事会会议的时间：2021 年 8 月 30 日；地点：公司四楼会议
室；方式：以现场表决的方式。

    3、监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

    4、本次会议由监事会主席 LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生召集
和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核广州弘亚数控机械股份有限公司
2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》。
三、备查文件

《公司第四届监事会第四次会议决议》

特此公告。


                               广州弘亚数控机械股份有限公司监事会
                                           2021 年 8 月 31 日