证券代码：002833           证券简称：弘亚数控        公告编号：2021-056

转债代码：127041           转债简称：弘亚转债


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

                第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议通知于 2021 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董
事发出。

    2、召开本次董事会会议的时间：2021 年 8 月 30 日；地点：公司四楼会议
室；方式：以现场和通讯表决相结合的方式。

    3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。

    4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列
席会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会审议情况

    经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有
闲置资金进行证券投资的公告》。

    3、审议通过《关于对广州中设机器人智能装备股份有限公司增资暨对外投
资的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对广
州中设机器人智能装备股份有限公司增资暨对外投资的公告》。

    三、备查文件

    1、《公司第四届董事会第六次会议决议》

    2、《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。



                                 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
                                             2021 年 8 月 31 日