证券代码：002833           证券简称：弘亚数控        公告编号：2021-065

转债代码：127041           转债简称：弘亚转债


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

                第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
七次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位
董事发出。

    2、召开本次董事会会议的时间：2021 年 10 月 29 日；地点：公司四楼会议
室；方式：以现场和通讯表决相结合的方式。

    3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。

    4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列
席会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会审议情况

    经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，
审议并通过了如下决议：

    1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2021 年第三季度报告》。

    2、审议通过《关于香港全资子公司增加注册资本的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于香
港全资子公司增加注册资本的公告》。

    三、备查文件
    《公司第四届董事会第七次会议决议》
    特此公告。


                                     广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 30 日