证券代码：002833           证券简称：弘亚数控         公告编号：2021-070
转债代码：127041           转债简称：弘亚转债


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

                第四届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

    1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
六次会议通知于 2021 年 10 月 31 日以专人送达形式向各位监事发出。

    2、召开本次监事会会议的时间：2021 年 11 月 4 日；地点：公司四楼会议
室；方式：以现场与通讯相结合的表决方式。

    3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

    4、本次会议由监事会主席 LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生召集
和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2021 年-2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2021 年-2022 年员工持股计划（草案）》及其
摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次员工持股计划相关议案
的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊
派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实行本次员工持股
计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人
员以及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，
促进公司长期、持续、健康发展。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021
年-2022 年员工持股计划（草案）》《2021 年-2022 年员工持股计划（草案）摘
要》。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2021 年-2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

    公司制定《2021 年-2022 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股
计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损
害公司及全体股东的利益。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021
年-2022 年员工持股计划管理办法》。

     三、备查文件

    《第四届监事会第六次会议决议》


    特此公告。



                                     广州弘亚数控机械股份有限公司监事会

                                                       2021 年 11 月 5 日