证券代码：002833           证券简称：弘亚数控         公告编号：2021-078

转债代码：127041           转债简称：弘亚转债


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

                第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位
董事发出。

    2、召开本次董事会会议的时间：2021 年 12 月 29 日；地点：公司四楼会议
室；方式：以现场与通讯相结合的表决方式。

    3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。

    4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列
席会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会审议情况

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对子
公司进行增资的议案》；

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司进行增资的公告》。

    三、备查文件
《第四届董事会第十次会议决议》

特此公告。




                                 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

                                                  2021 年 12 月 30 日