证券代码：002833           证券简称：弘亚数控         公告编号：2021-079

转债代码：127041           转债简称：弘亚转债


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

                    关于对子公司进行增资的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于对子公司进行增资的议
案》，同意公司与全资子公司弘亚数控（香港）有限公司（以下简称“香港弘亚”）
共同以现金出资方式向子公司广州极东机械有限公司（以下简称“广州极东”）
增资 1.02 亿美元，同意授权公司总经理或其指定代理人办理有关投资的相关手
续及签署相关文件。公司将根据项目具体进展情况及时按规定履行信息披露义务。

    2、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会审
批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

    二、香港弘亚基本情况

    1、 名称：弘亚数控（香港）有限公司

    2、 地址：香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 27 楼 2706 室

    3、注册资本：15,000 万港元及 4,200 万美元

    4、成立时间：2017 年 6 月 27 日

    5、注册编号：2549357

    6、董事：刘风华
    7、控制关系：公司持有香港弘亚 100%的股权

    三、广州极东基本情况

    1、公司名称：广州极东机械有限公司

    2、成立日期：2021 年 10 月 25 日

    3、住所：广州市增城区宁西街香山大道 2 号

    4、经营范围：非居住房地产租赁；软件销售；软件开发；电子产品销售；
机械设备销售；工业自动控制系统装置制造；金属结构制造；木竹材加工机械制
造；技术进出口；货物进出口

    5、增资前后股东及出资情况：
                                                                           单位：万美元

                                          增资前                          增资后
           股东名称
                               出资金额       持股比例        出资金额        持股比例

广州弘亚数控机械股份有限公司      104              52%           5,304             51%

弘亚数控（香港）有限公司          96               48%           5,096             49%

             合计                 200              100%          10,400            100%

    6、主要财务指标

                                                                     单位：人民币万元
                                                   2021 年 11 月 30 日
            项目
                                                     （未经审计）
资产总额                                                                           1,276.92

负债总额                                                                              0.32

净资产                                                                             1,276.60
                                              成立之日至 2021 年 11 月
             项目
                                                  （未经审计）
营业收入                                                                               0.00

净利润                                                                                -2.10


    7、广州极东不是失信被执行人。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次增资将充实广州极东的资本金，为广州极东紧密围绕公司从事的主
业展开新建项目投资提供资金支持，有利于进一步提升封边机等家具装备的生产
能力，加强机架以及核心零件的自主供给能力和生产规模，符合公司整体发展战
略及股东的长远利益。

    2、本次增资对象为公司子公司，风险整体可控。公司将通过完善法人治理
结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，并强化执行，从而提升公司
的盈利能力和抗风险能力。

    3、本次增资以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影
响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    五、备查文件

    《第四届董事会第十次会议决议》

    特此公告。



                                     广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

                                                      2021 年 12 月 30 日