广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事

   关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《广州弘亚数控机械股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”） 广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事制度》等相关法律、
法规和规范性文件规定，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公
司第四届董事会第十二次相关事项发表独立意见如下：

    1、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见

    （1）报告期内，公司未发生控股股东占用公司资金的情况，公司与关联方
的资金往来均属正常往来，也不存在关联方违规占用资金情况。

    （2）报告期内，公司及子公司不存在对外提供担保的情况，亦不存在为控
股股东及其他关联方提供担保的情况。

    我们认为，公司在报告期内已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在资金被占
用及违规担保行为。

    2、关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见

    公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规
规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的
资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。我们同意
本利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    3、关于《2021 年度内部控制评价报告》的独立意见

    公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本
原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度体系，
符合现代企业的管理要求，真实完整地反映了公司的财务、资产情况；公司《2021
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实
际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。我们对公司《2021
年度内部控制评价报告》无异议。

    4、关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见

    公司董事、高级管理人员薪酬方案系综合考虑公司的实际经营情况并参照了
公司所处行业、地区的薪酬水平和董事、高级管理人员的工作能力、岗位职责制
定，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展，
董事会对相关议案的表决程序合法，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法
利益的情形。

    综上，我们同意通过该议案，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

    5、关于续聘公司 2022 年度审计机构的独立意见

    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业
资质，在为公司提供审计服务的过程中，能够重视了解公司经营状况、内部控制
制度的建立健全和执行情况，能够重视保持与审计委员会、独立董事的交流沟通，
能够胜任公司财务及内控审计工作，因此同意续聘该所担任公司 2022 年度审计
机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    6、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
    公司本次交易决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》《公司章程》《公司对外投资管理制度》的相关规定，公
司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用
闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。符
合公司和全体股东的利益。
    综上所述，我们一致同意公司及下属控股子公司使用不超过人民币 10 亿元
闲置自有资金购买理财产品，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

       7、关于《2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立
意见

       报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理
制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规的情形。经审
阅，我们认为《2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、
准确、完整的反映了公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况。 我们同意本报
告。



                                       独立董事：伊松林、彭朝辉、杨禾
                                               2022 年 4 月 29 日