证券代码：002833            证券简称：弘亚数控         公告编号：2022-051

转债代码：127041            转债简称：弘亚转债


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

               第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十四次会议通知于 2022 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位
董事发出。

    2、会议于 2022 年 8 月 18 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。

    3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。

    4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列
席会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会审议情况

    经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于不
向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》

    自 2022 年 7 月 29 日至 2022 年 8 月 18 日，公司股票已有 15 个交易日的收
盘价低于当期转股价格的 85%，已触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款。
鉴于“弘亚转债”发行上市时间较短，距离 5 年的存续届满期尚远，综合考虑公
司的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内
在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本
次不向下修正“弘亚转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月
（2022 年 8 月 19 日至 2023 年 2 月 18 日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价
格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间
从 2023 年 2 月 19 日重新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下
修正权利。

    《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-052）
同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

    《第四届董事会第十四次会议决议》

    特此公告。



                                    广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 19 日