证券代码：002833           证券简称：弘亚数控        公告编号：2022-053

转债代码：127041           转债简称：弘亚转债


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

               第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议通知于 2022 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位
董事发出。

    2、会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。

    3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。

    4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列
席会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会审议情况

    经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022
年半年度报告>及摘要的议案》

    《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-055）
同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《2022 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-056）同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<投资者关系管理制度>的议案》

    《投资者关系管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<投资者来访接待管理制度>的议案》

    《 投 资 者 来 访 接 待 管 理 制 度 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调
整公司组织架构的议案》

    《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2022-057）同日登载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

    1、《第四届董事会第十五次会议决议》；

    2、《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                       广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 30 日