证券代码：002833            证券简称：弘亚数控       公告编号：2022-066

转债代码：127041            转债简称：弘亚转债


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

                第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十六次会议通知于 2022 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各
位董事发出。

    2、会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。

    3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。

    4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列
席会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会审议情况

    经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022
年第三季度报告>的议案》

    《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-068）同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

《第四届董事会第十六次会议决议》

特此公告。



                             广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
                                               2022 年 10 月 28 日