证券代码：002833            证券简称：弘亚数控          公告编号：2023-001

转债代码：127041            转债简称：弘亚转债


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

         2022 年第四季度可转换公司债券转股情况公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    股票代码：002833               股票简称：弘亚数控
    债券代码：127041               债券简称：弘亚转债
    转股价格：人民币 26.84 元/股
    转股时间：2022 年 1 月 17 日至 2026 年 7 月 11 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，广州弘亚数控机械股份有限公
司（以下简称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”）转股情况及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3428 号”文核准，公司于
2021 年 7 月 12 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，
发行总额人民币 60,000 万元，期限 5 年。

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]776 号”文同意，
公司本次发行的 60,000 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 10 日起在深交所挂
牌交易，债券简称“弘亚转债”，债券代码“127041”。

    根据相关规定和《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的约定，公司本次发行的“弘亚转债”自 2022 年 1 月 17 日起可转
换为公司股份，转股期限为 2022 年 1 月 17 日至 2026 年 7 月 11 日，初始转股价
格为人民币 38.09 元/股。

    2022 年 6 月 23 日公司实施了 2021 年年度权益分派方案，根据相关规定，
权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格由 38.09 元/股调整为 26.84 元/股，
调整后的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6
月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股
价格调整的公告》（公告编号：2022-037）。

    2022 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“弘亚转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2022 年 8 月
19 日至 2023 年 2 月 18 日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条
款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 2
月 19 日重新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款，届时公
司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-052）。

    二、可转债转股及股份变动情况

    2022 年第四季度，“弘亚转债”因转股减少 10 张（即金额 1,000 元），共计
转换公司股票 37 股；截至 2022 年 12 月 30 日，“弘亚转债”剩余张数为 5,999,461
张（即金额 599,946,100 元）。

    公司 2022 年第四季度股份变动情况如下：

                            本次变动前                            本次变动后
                                               本次增减变
        类别
                       数量（股）    比例（%） 化数量（股） 数量（股） 比例（%）

一、限售条件流通股     168,860,881    39.80            0   168,860,881    39.80

    高管锁定股         168,860,881    39.80            0   168,860,881    39.80

二、无限售条件流通股   255,369,098    60.20           37   255,369,135    60.20


三、总股本             424,229,979    100.00          37   424,230,016   100.00
       三、其他事项

    投资者如需了解“弘亚转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 7 月
8 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州弘亚数控机械股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

    投资者对上述内容若有疑问，请拨打 020-82003900 向公司董事会办公室咨
询。

       四、备查文件

    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“弘亚数控”股本结构表
及“弘亚转债”股本结构表。


    特此公告。



                                    广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
                                                        2023 年 1 月 4 日