证券代码：002833           证券简称：弘亚数控           公告编号：2023-011

 转债代码：127041           转债简称：弘亚转债


                    广州弘亚数控机械股份有限公司

                 关于 2022 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、利润分配预案基本情况

    广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日
召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的
议案》，具体内容如下：
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司的净利润为
415,443,809.17 元，按 10%的比例提取法定盈余公积金 41,544,380.92 元后，加上
母公司 2022 年期初未分配利润 1,466,820,113.77 元，减去 2022 年实施的利润分
配 157,570,964.72 元，母公司 2022 年期末可供分配的利润为 1,683,148,577.30 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 1,612,653,601.03 元。根据合
并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司可供分配利润为 1,612,653,601.03 元。
    公司拟以实施 2022 年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，
不送红股。按公司 2023 年 3 月 31 日的总股本 424,230,053 股进行测算，本次现
金分红总金额预计为 169,692,021.20 元（含税）。
    在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权
激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不
变的原则调整分配总额。

    二、履行的相关审议程序及意见
    1、董事会审议情况

    2023 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、独立董事意见

    公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律法规规定。该预案基于公司实
际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公
司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。我们同意公司利润分配预案，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。

    3、监事会意见

    2023 年 4 月 28 日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润
分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律
法规的要求。

    三、其他说明

    本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资
者关注并注意投资风险。

    四、备查文件

    1、《第四届董事会第十八次会议决议》
    2、《第四届监事会第十二次会议决议》
    3、《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。



                                   广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

                                            2023 年 4 月 29 日