证券代码：002833          证券简称：弘亚数控        公告编号：2023-007

转债代码：127041          转债简称：弘亚转债


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

               第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十八次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位
董事发出。

    2、召开本次董事会会议的时间：2023 年 4 月 28 日；地点：公司会议室；
会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。

    3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。

    4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列
席会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会审议情况

    经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2022
年年度报告>及摘要的议案》；

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2022
年度总经理工作报告>的议案》；

    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2022
年度董事会工作报告>的议案》；

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2022 年年度股东大会上述职。《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立
董事述职报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022
年度财务决算报告的议案》；

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，公司总
资产合计3,765,372,419.70元，负债合计1,131,512,519.90元，所有者权益合计
2,633,859,899.80元。

    2022年，本公司实现营业收入2,127,486,146.24元，较上年同期下降10.26%，
实现营业利润552,400,533.53元，较上年同期下降9.57%，归属于上市公司股东的
净利润454,723,885.30元，较上年同期下降12.57%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022
年度利润分配预案的议案》；

    公司拟以实施 2022 年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，
不送红股。按公司 2023 年 3 月 31 日的总股本 424,230,053 股进行测算，本次现
金分红总金额预计为 169,692,021.20 元（含税）。

    在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权
激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不
变的原则调整分配总额。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《 关 于 2022 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2022
年度内部控制评价报告>的议案》；

    《 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

    董事李茂洪、陈大江、刘风华、刘雨华、黄旭、吴海洋回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘
公司 2023 年度审计机构的议案》；

    独立董事对公司续聘 2023 年度审计机构的事项发表了事前认可意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用
闲置自有资金委托理财的议案》；

    《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2022
年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

    《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更
公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

   根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，结合公司截至2023年3
月31日可转换公司债券转股情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会
授权人士办理相关工商变更登记手续。
    《公司章程》《公司章程新旧条文对照表》同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订
管理制度及内控制度的议案》；

    为进一步完善公司内控制度，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引
等法律法规和相关制度的规定，结合公司实际经营情况，公司对《董事会议事规
则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《证券投资与衍生品交易管理
制度》等管理制度和内控制度进行了修订，并将《证券投资与衍生品交易管理制
度》名称调整为《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》。

    其中《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等 3
项需提交股东大会审议；修订后的制度全文同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整
公司组织架构的议案》；

    《关于调整公司组织架构的公告》同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<董
事会对公司 2022 年度财务报表带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的
专项说明>的议案》；
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具带强调
事项段的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处
理》（2020 年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，公司董事
会对非标准无保留审计意见涉及事项进行了专项说明。

    《董事会对公司 2022 年度财务报表带强调事项段的无保留意见审计报告涉
及事项的专项说明》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2023
年第一季度报告>的议案》；

    《2023 年第一季度报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开
公司 2022 年年度股东大会的议案》。
    《 关 于 召 开 2022 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《第四届董事会第十八次会议决议》
2、《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

3、《独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见》

特此公告。



                            广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
                                      2023 年 4 月 29 日