证券代码：002836               证券简称：新宏泽       公告编号：2017-033



               广东新宏泽包装股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议于 2017 年 3 月 27 日下午在公司会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已
于 2017 年 3 月 21 日以书面及专人送达等形式发出。本次会议由监事会主席林镇
喜先生召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》、《公司章程》等的规定。


     二、监事会会议审议情况
     本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
    以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司向关联方租赁
房屋暨关联交易的议案》

    经核查，监事会认为：公司拟与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法
律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没
有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    《关于全资子公司向关联方租赁房屋暨关联交易的公告》同日刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


三、备查文件
    1、第二届监事会第十一次会议决议。


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特此公告。




                 广东新宏泽包装股份有限公司监事会

                         2017 年 3 月 28 日




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