证券代码：002836               证券简称：新宏泽          公告编号：2017-057



                   广东新宏泽包装股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议于 2017 年 8 月 22 日下午在公司全资子公司深圳新宏泽包装有限公司会议室以
现场方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达。本次会议由
监事会主席林镇喜先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等的规定。


    二、会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了如下议案：
    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年半年度报告全文
及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2017年半年度报告》摘要刊登于2017年8月24日《中国证券报》、《上海证
券报》、 证券时报》、 证券日报》，全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》
    本议案的具体内容详见《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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    3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》
    本议案的具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，
刊登于 2017 年 8 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4、以 3 票赞成、 票反对、 票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
    本议案的具体内容详见《关于变更会计政策的公告》，刊登于2017年8月24
日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    广东新宏泽包装股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
    特此公告。




                                           广东新宏泽包装股份有限公司监事会
                                                             2017 年 8 月 23 日




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