证券代码：002836              证券简称：新宏泽          公告编号：2017-063



                 广东新宏泽包装股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于 2017 年 10 月 30 日上午在全资子公司深圳新宏泽包装有限公司会议室以现
场方式召开，会议通知于 2017 年 10 月 24 日以电子邮件的方式送达。会议由董
事长张宏清先生召集并主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，监事和高级
管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的
有关规定。


     二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了如下议案：
    1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年第三季度报告正
文和全文》；
    《2017年第三季度报告》正文刊登于2017年10月31日《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整自有资金额度进行
现金管理的议案》；
    本议案的具体内容详见《关于调整自有资金额度进行现金管理的公告》，刊
登于2017年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事、保荐机构对本议案发表的意见
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整闲置募集资金额度

                                     1
进行现金管理的议案》；
    本议案的具体内容详见《关于调整闲置募集资金额度进行现金管理的公告》，
刊登于2017年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事、保荐机构对本议案发表的意见
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<董事会议事规则>
的议案》；
    5、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<对外投资管理制
度>的议案》；
    6、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<股东大会议事规
则>的议案》；
    7、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<关联交易决策
制度>的议案》；
    8、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<募集资金管理
制度>的议案》；
    9、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议
案》；
    10、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<会计师事务所
选聘制度>的议案》；
    11、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<累积投票制实
施细则>的议案》；
    上述议案 2 至议案 11 尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，其中
议案 9 需以特别决议方式通过，并提请股东大会授权董事会办理工商备案相关手
续。上述议案 4 至议案 11 的制度内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    12、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2017 年第
三次临时股东大会的议案》。
    本议案的具体内容详见《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，刊
登于2017年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



                                      2
三、备查文件
广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。




                                  广东新宏泽包装股份有限公司董事会
                                                 2017 年 10 月 30 日




                              3