广东新宏泽包装股份有限公司
               《股东大会议事规则》修订对照表

                  修改前                             修改后

         公司应当在公司住所地或公司         公司应当在公司住所地或公司
     章程规定的地点召开股东大会。       章程规定的地点召开股东大会。
         股东大会应当设置会场，以现场       股东大会应当设置会场，以现场
     会议形式召开。公司可以采用传真、 会议形式召开。公司可以采用网络或
第
十   传签、网络或其他方式为股东参加股 其他方式为股东参加股东大会提供
九   东大会提供便利。股东通过上述方式 便利。股东通过上述方式参加股东大
条
     参加股东大会的，视为出席。         会的，视为出席。
         股东可以亲自出席股东大会并         股东可以亲自出席股东大会并
     行使表决权，也可以委托他人代为出 行使表决权，也可以委托他人代为出
     席和在授权范围内行使表决权。       席和在授权范围内行使表决权。
         公司股东大会采用传真、传签、        公司股东大会采用网络或其他
     网络或其他方式的，应当在股东大会 方式的，应当在股东大会通知中明确
     通知中明确载明传真、传签、网络或 载明网络或其他方式的表决时间以
     其他方式的表决时间以及表决程序。 及表决程序。
第
         股东大会网络或其他方式投票         股东大会网络或其他方式投票
二
十   的开始时间，不得早于现场股东大会 的开始时间，不得早于现场股东大会
条
     召开前一日下午 3:00，并不得迟于现 召开前一日下午 3:00，并不得迟于
     场股东大会召开当日上午 9:30，其结 现场股东大会召开当日上午 9:30，
     束时间不得早于现场股东大会结束 其结束时间不得早于现场股东大会
     当日下午 3:00。                    结束当日下午 3:00。

         召集人应当保证会议记录内容         召集人应当保证会议记录内容
第
     真实、准确和完整。出席会议的董事、 真实、准确和完整。出席会议的董事、
三
十   监事、董事会秘书、召集人或其代表、 监事、董事会秘书、召集人或其代表、
五
     会议主持人应当在会议记录上签名。 会议主持人应当在会议记录上签名。
条
     会议记录应当与现场出席股东的签     会议记录应当与现场出席股东的签


                                    1
     名册及代理出席的委托书、传真和传 名册及代理出席的委托书、网络及其
     签或其他方式表决情况的有效资料     他方式表决情况的有效资料一并保
     一并保存,保存期限10年。            存，保存期限为10年。
         股东大会审议提案时，不会对提       股东大会审议提案时，不得对提
     案进行修改，否则，有关变更应当被 案进行修改，否则，有关变更应当被
     视为一个新的提案，不能在本次股东 视为一个新的提案，不能在本次股东
第
四   大会上进行表决。                   大会上进行表决。
十
         同一表决权只能选择现场、传真       同一表决权只能选择现场、网络
六
条   或传签或其它表决方式中的一种。同 或其它表决方式中的一种。同一表决
     一表决权出现重复表决的以第一次 权出现重复表决的以第一次投票结
     投票结果为准。                     果为准。
第
六     股东大会对董事会的授权           股东大会的权限
章
         董事会对外投资、收购出售资         公司发生的交易达到下列标准
     产、资产抵押、对外担保事项、委托 之一的，除应当经董事会审议通过
     理财、关联交易的权限如下：         外，还应当提交股东大会审议批准：
         （一）公司在一年内对外投资、       （一）交易事项

     收购出售资产、委托理财占公司最近       1、交易涉及的资产总额占上市
                                        公司最近一期经审计总资产的 50%
     一期经审计总资产50％以内，董事会
                                        以上，该交易涉及的资产总额同时存
     有权审批；占公司最近一期经审计总
第                                      在账面值和评估值的，以较高者作为
五   资产50％以上的应提交股东大会审
                                        计算数据；
十   议。
九                                          2、交易标的（如股权）在最近
条       上述购买、出售的资产不含购买 一个会计年度相关的营业收入占上
     原材料、经营性土地等资产，以及出 市公司最近一个会计年度经审计营
     售商品房等与日常经营相关的资产， 业收入的 50%以上，且绝对金额超
     但资产置换中涉及购买、出售此类资 过 5000 万元人民币；
     产的，仍包含在内。                     3、交易标的（如股权）在最近
                                        一个会计年度相关的净利润占上市
         （二）在一年内公司资产抵押占
                                        公司最近一个会计年度经审计净利
     公司最近一期经审计总资产50％以
                                        润的 50%以上，且绝对金额超过 500


                                  2
内，董事会有权审批；占公司最近一 万元人民币；
期经审计总资产50％以上的应提交         4、交易的成交金额（含承担债
股东大会审议。公司资产负债率达到 务和费用）占上市公司最近一期经审
或超过70％时，任何资产抵押均应提 计净资产的 50%以上，且绝对金额
交股东大会审议。                   超过 5000 万元人民币；
                                       5、交易产生的利润占上市公司
    （三）公司与关联自然人发生的
                                   最近一个会计年度经审计净利润的
交易（公司获赠现金资产和提供担保
                                   50%以上，且绝对金额超过 500 万元
除外）金额低于30万元的关联交易；
                                   人民币。
与关联法人发生的交易金额低于300
                                       （二）关联交易事项
万元，或低于公司最近一期经审计净       公司与关联人之间的单笔交易
资产绝对值0.5％的关联交易，应经 金额在人民币 3000 万元以上且占公
董事长审议批准，并报董事会备案。 司最近一期经审计净资产值的 5%以
    公司与关联自然人发生的交易 上的关联交易事项，以及公司与关联
（公司获赠现金资产和提供担保除 方就同一标的或者公司与同一关联
                                 方在连续 12 个月内达成的关联交易
外）金额在30万元以上的关联交易；
                                 累计金额符合上述条件以上的关联
与关联法人发生的交易金额在300万
                                 交易事项，由股东大会审议批准。
元以上，且占公司最近一期经审计净
                                     （三）其他事项
资产绝对值0.5％以上的关联交易，
                                     公司进行股票及其衍生品投资、
应经董事会审议批准。             基金投资、期货投资，应当经董事会
    公司与关联人发生的交易（公司 审议通过后提交股东大会审议，并应
获赠现金资产和提供担保除外）金额 当取得全体董事三分之二以上和独
在3000万元以上；且占公司最近一期 立董事三分之二以上的同意。
经审计净资产绝对值5％以上的关联        公司进行金额在人民币 5000 万
                                   元以上的除股票及其衍生品投资、基
交易，应经董事会审议批准后提交股
                                   金投资、期货投资以外的风险投资，
东大会审议批准。
                                   经董事会审议通过后还应当提交股
    公司在十二个月内发生的交易
                                   东大会审议。
标的相关的同类关联交易，应当按照
                                       未达上述标准的交易事项，授权
累计计算的原则适用上述规定。       董事会和董事长按照《公司章程》的
                                   规定执行。
                                       董事、监事和高级管理人员与上

                               3
                                         市公司订立合同或进行交易应当经
                                         过公司股东大会审议通过。

          董事会审议对外担保事项时，除       下述担保事项应当在董事会审
     应遵守公司章程第四十一条的规定      议通过后提交股东大会审议：
     外，还应严格遵循以下规定：               （1）单笔担保额超过最近一期
          1、对外担保事项必须经出席董    经审计净资产10%的担保；
     事会的三分之二以上董事审议同意           （2）公司及公司控股子公司的
     并做出决议；                        对外担保总额，超过最近一期经审计
          2、未经股东大会批准，公司不
                                         净资产的50%以后提供的任何担保；
     得为任何非法人单位或个人提供担
                                              （3）为资产负债率超过70%的担
     保；
第                                       保对象提供的担保；
          3、除对子公司的担保外，公司
六                                            （4）连续十二个月内担保金额
     其他对外担保必须要求对方提供反
十                                       超过公司最近一期经审计总资产的
     担保，且反担保的提供方应当具有相
条                                       30%；
     应的承担能力；
          4、应由股东大会审批的对外担         （5）连续十二个月内担保金额
     保，必须经董事会审议通过后，方可    超过公司最近一期经审计净资产的
     提交股东大会审批。                  50%且绝对金额超过5000万元人民
                                         币；
                                             （6）对股东、实际控制人及其
                                         关联方提供的担保；
                                             （7）深圳证券交易所和公司章
                                         程规定的其他担保情形。




                                              广东新宏泽包装股份有限公司

                                                        2017 年 10 月 30 日




                                   4