证券代码：002836              证券简称：新宏泽          公告编号：2018-019



                 广东新宏泽包装股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2018 年 8 月 21 日上午采取通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 8 月
10 日以电子邮件的方式送达至全体董事、监事及高管管理人员。会议应参与表
决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》等的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》；
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《2018年半年度报告》摘要刊登于2018年8月23日《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案的具体内容详见《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对本议案发表的独立意见详见《独立董事关于第三届董事会第五次
会议相关事项的独立意见》，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

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特此公告。




                 广东新宏泽包装股份有限公司董事会
                                 2018 年 8 月 22 日




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