证券代码：002836                证券简称：新宏泽        公告编号：2018-020



                   广东新宏泽包装股份有限公司
                 第三届监事会第五次会议决议公告

       公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2018 年 8 月 21 日上午采取通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 8 月
10 日以电子邮件的方式送达至全体监事。会议应参与表决监事 3 名，实际参与
表决监事 3 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规
定。


       二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018年半年度报告》摘要刊登于2018年8月23日《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案的具体内容详见《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


       三、备查文件

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广东新宏泽包装股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。




                                  广东新宏泽包装股份有限公司监事会
                                                  2018 年 8 月 22 日




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