证券代码：002836              证券简称：新宏泽          公告编号：2018-027



                   广东新宏泽包装股份有限公司
                 第三届董事会第六次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2018 年 10 月 29 日上午采取通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 23
日以电子邮件的方式送达至全体董事、监事及高级管理人员。会议应参与表决董
事 5 名，实际参与表决董事 5 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司
章程》等的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案的具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，刊登于2018年10月30日
《中国证 券报》、《 上海证券 报》、《证 券时报》、《证券日 报》和巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
    《2018年第三季度报告》正文刊登于2018年10月30日《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
    特此公告。
                                          广东新宏泽包装股份有限公司董事会
                                                           2018 年 10 月 29 日

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