证券代码：002836            证券简称：新宏泽           公告编号：2018-038



                   广东新宏泽包装股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2018 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 12 月 4 日以电子邮
件的方式发送至全体董事、监事及高管管理人员。会议应参与表决董事 5 名，实
际参与表决董事 5 名，监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张宏清先
生召集并主持，并对本次紧急召开临时会议的安排进行了说明，会议的召集、召
开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
    《公司章程修订案》及 拟修订的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案的具体内容详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，刊
登于2018年12月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
    特此公告。
                                          广东新宏泽包装股份有限公司董事会
                                                         2018 年 12 月 05 日

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