广东新宏泽包装股份有限公司
                         《公司章程》修订案

       根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<
中华人民共和国公司法>》的决定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，
具体如下：


条款                  修订前                               修订后
        公司在下列情况下，可以依照法律、行政   公司在下列情况下，可以依照法律、
        法规、部门规章和本章程的规定，收购本   行政法规、部门规章和本章程的规
        公司的股份：                           定，收购本公司的股份：
        （一）减少公司注册资本；               （一）减少公司注册资本；
        （二）与持有本公司股票的其他公司合     （二）与持有本公司股票的其他公
        并；                                   司合并；
        （三）将股份奖励给本公司职工；         （三）将股份用于员工持股计划或
第二    （四）股东因对股东大会作出的公司合     者股权激励；
十三    并、分立决议持异议，要求公司收购其股   （四）股东因对股东大会作出的公
  条    份的。                                 司合并、分立决议持异议，要求公
        除上述情形外，公司不进行买卖本公司股   司收购其股份的。
        份的活动。                             （五）将股份用于转换上市公司发
                                               行的可转换为股票的公司债券；
                                               （六）上市公司为维护公司价值及
                                               股东权益所必需。
                                               除上述情形外，公司不进行买卖本
                                               公司股份的活动。
        公司收购本公司股份，可以选择下列方式   公司收购本公司股份，可以选择下
        之一进行：                             列方式之一进行：
        （一）证券交易所集中竞价交易方式；     （一）证券交易所集中竞价交易方
        （二）要约方式；                       式；
第二
        （三）中国证监会认可的其他方式。       （二）要约方式；
十四
                                               （三）中国证监会认可的其他方式。
  条
                                               公司因第二十三条第（三）项、第
                                               （五）项、第（六）项规定的情形
                                               收购本公司股份的，应当通过公开
                                               的集中交易方式进行。
        公司因本章程第二十三条第（一）项至第   公司因本章程第二十三条第（一）
第二    （三）项的原因收购本公司股份的，应当   项至、第（二）项规定的情形收购
十五    经股东大会决议。公司依照第二十三条规   本公司股份的，应当经股东大会决
  条    定收购本公司股份后，属于第（一）项情   议；公司因第二十三条第（三）项、
        形的，应当自收购之日起 10 日内注销；   第（五）项、第（六）项规定的情

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 属于第（二）项、第（四）项情形的，应   形收购本公司股份的，经三分之二
 当在 6 个月内转让或者注销。            以上董事出席的董事会决议后实
 公司依照第二十三条第（三）项规定收购   行。
 的本公司股份，将不超过本公司已发行股   公司依照第二十三条收购本公司股
 份总额的 5％；用于收购的资金应当从公   份的，属于第（一）项情形的，应
 司的税后利润中支出；所收购的股份应当   当自收购之日起 10 日内注销；属于
 1 年内转让给职工。                     第（二）项、第（四）项情形的，
                                        应当在 6 个月内转让或者注销。
                                        属于第（三）项、第（五）项、第
                                        （六）项情形的，公司合计持有的
                                        本公司股份数不得超过本公司已发
                                        行股份总额的 10%，并应当在三年
                                        内转让或者注销。


除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。




                                            广东新宏泽包装股份有限公司
                                                      2018 年 12 月 05 日




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