广东新宏泽包装股份有限公司
                   独立董事 2018 年度述职报告
                           （岳 帅）

各位股东及股东代表：
    本人作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会
的独立董事（任职时间自 2017 年 7 月 7 日起），严格按照《公司法》、《公司章程》
和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定和要求，本着客观、
公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营及发展状况，认真审议董事会各项
议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司及全体股
东尤其是中小股东的利益。现将 2018 年度履职情况汇报如下：


     一、出席董事会及股东大会会议情况
     在履职期间，本人能够投入足够的时间和精力，积极参加公司董事会及股东
大会会议，认真审阅相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严
谨的态度行使表决权，对公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的
情形，也没有缺席董事会及股东大会的情形。本人履职期间出席会议情况如下：

                                出席第三届董事会情况
本报告期董事会会 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未
  议召开次数     加董事会次数   次数   参加次数     次数   次数 亲自参加会议

       5               5           2         3          0         0       否

                出席股东大会次数                                      2



     二、发表独立意见情况
     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本人在 2018 年度
履职期间，与其他独立董事以独立的立场、专业的视角、丰富的经验共同对重要
事项发表了独立意见。具体如下：
                                                                               意见
       时间          会次届次                    发表的独立意见
                                                                               类型


                                         1
                                      1、关于控股股东及其他关联方占用资金、对
                                      外担保等情况的独立意见；
                                      2、关于变更会计政策的独立意见；
                                      3、关于公司 2017 年度利润分配预案的独立
                                      意见；
                       第三届董事会
 2018 年 04 月 18 日                  4、关于 2017 年度内部控制自我评价报告的 同意
                       第四次会议
                                      独立意见；
                                      5、关于 2017 年度募集资金存放与使用情况
                                      的独立意见；
                                      6、关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见；
                                      7、关于续聘会计师事务所的独立意见。
                                      1、关于控股股东及其他关联方占用资金、对
                       第三届董事会   外担保等情况的独立意见；
 2018 年 08 月 21 日                                                            同意
                       第五次会议     2、关于 2018 年半年度募集资金存放与使用
                                      情况的独立意见。
                                      1、关于重大资产购买事项的独立意见；
                       第三届董事会   2、关于重大资产购买评估机构的独立性、评
 2018 年 11 月 20 日                                                            同意
                       第七次会议     估假设前提的合理性和交易定价的公允性之
                                      独立意见。



     三、董事会下设专门委员会工作情况
     本人为第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会
主任委员。
     1、2018 年度，第三届董事会审计委员会共召开 5 次会议。作为第三届董事
会审计委员会委员，本人出席会议，认真审议了公司年报度、半年度、季度财务
报告，对公司内部审计部门的工作进行了有效监督和指导。
     2、2018 年度，第三届董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。作为第三
届董事会薪酬与考核委员会委员，本人出席会议，听取了高级管理人员的 2017 年
度工作述职，认真审议了董事和高级管理人员的薪酬情况。
     3、2018 年度，公司董事、高级管理人员未发生变动，第三届董事会提名委
员会未召开会议。


    四、保护投资者权益方面所做的工作
    1、议案审议情况
    2018 年度，本人积极参加公司相关会议，对董事会审议的事项均进行了认真
审核，必要时通过查阅公司相关资料和向相关人员进行询问等方式，独立、客观


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公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股
东尤其是中小股东的权益。
    2、关注经营管理情况
    2018 年度，本人通过查阅有关资料，与相关人员沟通、现场检查等多种方式
深入了解公司的生产经营、内控管理、财务规范、募集资金使用、关联交易等情
况，并进行了检查和监督，充分发挥了独立董事的作用。
    3、关注公司信息披露情况。
    2018 年度，本人关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司
《信息披露事务管理制度》的有关规定，做好信息披露工作，保证披露信息的公
平、准确、完整。


    五、对公司现场检查情况
    2018 年度，本人多次到公司进行实地走访，深入了解公司的经营情况和财务
状况，通过调阅相关资料、听取管理层的汇报、现场访谈等多种方式对公司内控
情况、募集资金使用、关联租赁等情况予以了重点关注。同时，通过电话等方式
与公司其他董事、监事、高级管理人员保持密切联系，持续关注公司披露的信息
和媒体有关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，并提出了建议和意见，确
保独立董事的监督职能得到发挥。


    六、培训和学习情况
    本人自任职以来，认真学习法律、法规和公司各项规章制度，积极参加相关
培训，持续加强对公司法人治理和保护社会公众股东权益等工作的认识和理解，
不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进
公司规范运作。


    七、其它事项
    1、本人无提议召开董事会的情况；
    2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

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    2019 年，本人将继续勤勉尽职，积极发挥独立董事的作用，利用专业知识和
经验为公司发展提出建设性的意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。




                                                         独立董事：岳帅
                                                       2019 年 4 月 23 日




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