证券代码：002836            证券简称：新宏泽       公告编号：2019-015



                      广东新宏泽包装股份有限公司
                      关于续聘会计师事务所的公告



           公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召
开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，具有独
立的法人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供
审计服务的经验。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）
完成公司 2018 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，认为天健会计
师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018 年度审计服务中，能够独立、客观、
公正地发表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具
的《2018 年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2018 年度的财务状况、经营成
果和现金流量状况。建议续聘其为公司 2019 年度财务审计机构。

    为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟继续聘请天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并授权管理层根据
2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

    独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见 2019 年 4 月
25 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三
届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    本事项已由公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通


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过，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。




    备查文件：

    1、公司第三届董事会第九次会议决议；

    2、公司第三届监事会第八次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                       广东新宏泽包装股份有限公司董事会

                                                   2019 年 4 月 25 日




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