证券代码：002836            证券简称：新宏泽               公告编号：2019-023



                   广东新宏泽包装股份有限公司
                   2018 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：30
    网络投票时间：2019 年 5 月 15 日—2019 年 5 月 16 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5
月 16 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 16 日下午
15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区 10
号深圳新宏泽包装有限公司 2 楼会议室。
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：第三届董事会。
    5、会议主持人：公司董事长张宏清先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表总计 4 人，代表有表决权的股
份 116,817,700 股，占公司有表决权股份总数的 73.0111%。其中：出席现场会
议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表有表决权的股份 116,800,100 股，占公
司有表决权股份总数的 73.0001%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行网络投票的股东共计 1 人，代表有表决权的股份 17,600 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0110%。
    2、中小股东出席情况
    出席本次会议的中小股东 2 人，代表有表决权的股份 17,700 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0111%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决
权的股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的中小股
东 1 人，代表有表决权的股份 17,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0110%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。


    二、提案审议表决情况
    1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；
    表 决 结 果 ： 同 意 116,817,700 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 17,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；
    表 决 结 果 ： 同 意 116,817,700 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 17,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；
    表 决 结 果 ： 同 意 116,817,700 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 17,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》；
    表 决 结 果 ： 同 意 116,817,700 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 17,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 116,817,700 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 17,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于确认 2018 年度董事薪酬的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 116,817,700 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 17,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于确认 2018 年度监事薪酬的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 116,817,700 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 17,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过了《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 116,817,700 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 17,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 116,817,700 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 17,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
    表 决 结 果 ： 同 意 116,817,700 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 17,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    广东华商律师事务所张鑫律师、袁锦律师对本次会议进行了现场见证并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    1、《广东新宏泽包装股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
    2、《广东华商律师事务所关于广东新宏泽包装股份有限公司 2018 年年度股
东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                       广东新宏泽包装股份有限公司董事会

                                               2019 年 5 月 17 日