证券代码：002836                 证券简称：新宏泽          公告编号：2019-027



                   广东新宏泽包装股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告


           公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议通知于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件的方式送达至全体董事、监事和高级管理
人员，会议于 2019 年 8 月 20 日上午采取通讯表决的方式召开。本次会议应出席
董事 5 名，实际出席董事 5 名，监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长
张宏清先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等
的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年半年度报告全文及
摘要》；

    《 2019 年 半 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 2019 年 8 月 22 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index），《2019年半年度报告摘要》刊登于
2019年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

    2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》；

    本议案的具体内容详见《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》，刊登于2019年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

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     独立董事对本议案发表的独立意见详见《独立董事关于第三届董事会第十次
会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》， 刊 登 于 2019 年 8 月 22 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

     3、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司向银行
申请授信提供抵押担保的议案》；

     公司及子公司本次以部分自有房地产作抵押担保向银行申请授信，用于业务
发展及生产经营，是合理的、必要的，风险可控，有利于优化公司融资结构，有
利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。综上，董事会同意公司及子公司以部分自有房地产作抵押担保，向
相关银行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，同意授权公司总经理签
署上述申请相关事项的法律文件。

     本次抵押担保事项是在原综合授信额度范围内增加抵押物，不涉及关联交
易，不构成规定的重大资产重组，不构成对外担保，且在公司董事会审批权限内，
无需提交股东大会审议。具体内容详见《关于公司及子公司向银行申请授信提供
抵押担保的公告》，刊登于2019年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

     4、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

     本次会计政策变更是公司根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进
行的，符合相关规定和公司的实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不影响公司2019年度以及本期总资
产、负债总额、净资产（所有者权益）和净利润，不存在损害公司及全体股东利
益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

     具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，刊登于2019年8月22日的《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

     独 立 董事 对 本议 案发 表的 独 立意 见刊 登 于 2019 年 8月 22 日巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。


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三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                  广东新宏泽包装股份有限公司董事会
                                                  2019 年 8 月 22 日




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