证券代码：002836                证券简称：新宏泽            公告编号：2019-028



                    广东新宏泽包装股份有限公司
                  第三届监事会第九次会议决议公告


           公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况
    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
通知于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件的方式送达至全体监事和高级管理人员，会议
于 2019 年 8 月 20 日上午采取通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席林镇喜先生召
集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年半年度报告全文及
摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2019 年 半 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 2019 年 8 月 22 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index），2019 年半年度报告摘要》刊登于 2019
年 8 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

    2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》；
    监事会认为：公司《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
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    本议案的具体内容详见《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》，刊登于 2019 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

    3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司向银行
申请授信提供抵押担保的议案》；
    监事会认为：公司及子公司本次以部分自有房地产作抵押担保，向相关银行
申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，用于业务发展及生产经营，符合
公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及子公
司本次以部分自有房地产作抵押担保向相关银行申请授信。
    具体内容详见《关于公司及子公司向银行申请授信提供抵押担保的公告》，刊
登于2019年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

    4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是公司根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进
行的合理变更，是符合规定的，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计
政策变更。
    本议案的具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，刊登于2019年8月22日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第九次会议决议。


    特此公告。




                                           广东新宏泽包装股份有限公司监事会
                                                              2019 年 8 月 22 日
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