证券代码：002836               证券简称：新宏泽          公告编号：2020-001



                   广东新宏泽包装股份有限公司
                 第三届董事会第十二次会议决议公告

         公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议通知于 2020 年 1 月 3 日以专人送达方式送达至全体董事、监事和高级管理

人员，会议于 2020 年 1 月 6 日上午采取通讯表决的方式召开。本次会议应出席
董事 5 名，实际出席董事 5 名，监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长
张宏清先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定。

    二、会议审议情况

    1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司签订租赁
合同的议案》；

    本议案的具体内容详见《关于全资子公司签订租赁合同的公告》，刊登于2020

年1月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                          广东新宏泽包装股份有限公司董事会

                                                              2020 年 1 月 8 日

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