证券代码：002836               证券简称：新宏泽          公告编号：2020-004



                   广东新宏泽包装股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告

         公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议通知于 2020 年 2 月 17 日以专人送达的方式送达至全体董事、监事和高级管
理人员，会议于 2020 年 2 月 18 日下午采取通讯表决的方式召开。本次会议应出

席董事 5 名，实际出席董事 5 名，监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事
长张宏清先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》
等的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加经营范围暨修订<

公司章程>的议案》。

    同意公司增加经营范围：“研发、生产、销售医疗器械，研发、生产、销售

卫生用品类”，并对《公司章程》进行相应修订。

    具体内容详见《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》，刊登于2020
年2月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）和2020年2
月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    本议案需提交股东大会审议。

    2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2020年第一

次临时股东大会的议案》。

    同意公司于2020年3月5日（星期四）下午14:30在子公司深圳新宏泽包装有
限公司二楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。

    具体内容详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，刊登于2020

年2月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）和2020年2
月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十三次会议决议。


    特此公告。




                                         广东新宏泽包装股份有限公司董事会

                                                           2020 年 2 月 19 日