证券代码：002836             证券简称：新宏泽          公告编号：2020-039


                      广东新宏泽包装股份有限公司

          第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
（临时）会议于 2020 年 5 月 21 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于
2020 年 5 月 21 日以通讯及口头的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人。

    会议由张宏清主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
    同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于 2020 年 5 月 21 日召开公司
第三届董事会第十六次（临时）会议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于提请股东大会审议公司 2019 年度利润分配预案暨召
开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    公司于 2020 年 4 月 27 日第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二
次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，并于 2020 年 4
月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司 2019 年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2020-024）。

    由于工作失误，未将该议案列入 2019 年度股东大会的审议事项中。经公司
全体董事一致同意，决定于 2020 年 6 月 8 日（星期一）采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会，补充审议《关于公司 2019
年度利润分配预案的议案》。
    具体详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第二次
临时股东大会的通知》。

    公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，避免类似
的失误再次发生。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十六次（临时）会
议决议。



    特此公告。



                                        广东新宏泽包装股份有限公司董事会

                                                          2020 年 5 月 21 日