证券代码：002836             证券简称：新宏泽          公告编号：2020-081


                   广东新宏泽包装股份有限公司

                 第四届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于2020年9月9日以通讯的方式召开。会议通知已于2020年9月4日通过通讯、电
子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。


    会议由黄绚绚主持，高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公
司章程》等的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于全资子公司重新签订租赁合同暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：鉴于全资子公司深圳新宏泽包装有限公司(以下简称
“深圳新宏泽”)与深圳市汇泽万丰房地产开发有限公司（以下简称“汇泽万丰”）
于 2020 年 3 月 31 日签订了《深圳市房屋租赁合同书》,由于汇泽万丰业务发展
需要，深圳新宏泽与汇泽万丰经协商一致终止原租赁合同，另行签订了《深圳市
房屋租赁合同书》。新合同拟约定租赁期为 2020 年 9 月 10 日至 2023 年 9 月 9
日，租赁地址为深圳市福田区理想时代大厦四层 A-F 号，租赁面积 965.66 平方
米。原合同自新合同生效之日起终止。


    关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股
东合法权益的情形；相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、公司《关联交易决策制度》等相关规定。



                                     1
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


三、备查文件


1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二次会议决议。


特此公告。

                                  广东新宏泽包装股份有限公司监事会


                                                   2020 年 9 月 9 日




                              2