证券代码：002836             证券简称：新宏泽           公告编号：2020-082

                    广东新宏泽包装股份有限公司
     关于全资子公司重新签订租赁合同暨关联交易的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 关联交易概述
    （一）本次出租房屋的基本情况
    广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会
议审议通过了《关于全资子公司出租房屋暨关联交易的议案》，同意将其全资子
公司深圳新宏泽包装有限公司(以下简称“深圳新宏泽”）坐落于深圳市福田区理
想时代大厦四层A-H号的部分办公用房出租给深圳市汇泽万丰房地产开发有限公
司（以下简称“汇泽万丰”）。具体内容详见公司于2020年4月1日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》的《关于全资子公司出租房屋暨关联交易的公告》。（公
告编号：2020-013）。
    由于汇泽万丰业务发展需要，深圳新宏泽与汇泽万丰经协商一致终止原租赁
合同，另行签订了《深圳市房屋租赁合同书》。新合同拟约定租赁期为 2020 年 9
月 10 日至 2023 年 9 月 9 日，租赁地址为深圳市福田区理想时代大厦四层 A-F 号，
租赁面积 965.66 平方米。原合同自新合同生效之日起终止。
    公司董事、总经理肖海兰女士是广东富宏房地产开发有限公司董事，汇泽万
丰为广东富宏房地产开发有限公司控股孙公司。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
    关联董事肖海兰女士回避对本议案的表决。本次重新签订租赁合同事项已经
公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。独立董事对
本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关
联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

                                    1/4
组，无需经过有关部门批准。
    二、 关联方基本情况
    （一）关联方的基本信息
    公司名称：深圳市汇泽万丰房地产开发有限公司
    统一社会信用代码：91440300078013469L
    注册地址：深圳市宝安区沙井街道衙边社区衙边岗胜路步行街二区 131
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：吴烈荣
    注册资本：5,000 万元人民币
    经营范围：房地产开发、销售。
   股权结构：深圳市宏泽万年投资有限公司持股100%。
   最近一年又一期财务数据：
                                                               单位：万元
                             2019 年 12 月 31 日     2020 年 6 月 30 日
           项目
                               （未经审计）            （未经审计）
资产总额                                92,665.96                92,045.91
负债总额                                37,127.21                36,765.50
净资产                                  55,538.75                55,280.41
           项目                  2019 年度             2020 年 1-6 月
营业收入                                      0.00                     0.00
净利润                                     -210.40                 -258.34
   （二）关联关系的说明
   公司董事、总经理肖海兰女士是广东富宏房地产开发有限公司董事，汇泽万
丰为广东富宏房地产开发有限公司控股孙公司。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
    三、关联交易标的基本情况
   本次关联交易的标的为深圳市福田区理想时代大厦四层A-F号的房屋，房屋建
筑面积：965.66平方米。
    四、交易的定价政策及定价依据
   本次房屋租赁价格参考同地段及相近楼层的市场公允价，经双方协商确定，
实行市场定价，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，也不
存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。


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    五、交易协议的主要内容
    （一）租赁房屋基本情况：出租房屋坐落于深圳市福田区理想时代大厦四层
A-F 号。房屋建筑面积：965.66 平方米。
    （二）租赁期限：2020年9月10日至2023年9月9日，共计三年。
    （三）租金：租赁房屋月租金总额为人民币为154,505.60元，且双方约定，
租赁期限内租金自第二年起每一年在上一年度租金标准上调增6%。
    （四）其他费用：租赁房屋所产生的水、电费，物业管理费等因使用租赁房
屋所产生的其他费用由汇泽万丰承担。
    （五）支付方式：按月支付。
    （六）协议生效：协议自双方签署之日起生效。
    六、重新签订租赁合同对公司的影响
    本次双方重新签订《深圳市房屋租赁合同书》，有利于充分利用公司办公场
地，提高公司固定资产使用效率，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关
制度，交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性不会产生
影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    截至本公告披露日，本年度公司与汇泽万丰已发生关联交易总金额为
599,980.80 元。
    八、独立董事事前认可意见和独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    公司本次关联交易有利于充分利用公司办公场地，提高公司固定资产使用效
率，房屋的租赁价格参考同地段及相近楼层的市场公允价，遵循公平、公正、公
开的原则，经双方协商确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益
的情形。我们一致同意将《关于全资子公司重新签订租赁合同暨关联交易的议案》
提交公司第四届董事会第二次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事
肖海兰女士应予以回避。
    2、独立意见
    本次关联交易有利于充分利用公司办公场地，提高公司固定资产使用效率。
本次关联交易的租赁价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，交易及
决策程序符合相关法律法规的要求，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公

                                     3/4
司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
   董事会在审议此关联交易事项前已取得了我们事前认可，董事会在审议上述
议案时，关联董事履行了回避表决程序，会议表决程序符合有关法律、法规等规
范性文件和《公司章程》的相关要求。我们一致同意公司本次关联交易事项。
   九、备查文件
   1．第四届董事会第二次会议决议；
   2．独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
   3．独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
   4．第四届监事会第二次会议决议；
   5．《深圳市房屋租赁合同书》。
   特此公告。




                                         广东新宏泽包装股份有限公司董事会
                                                          2020 年 9 月 9 日




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