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公司公告

新宏泽:第四届董事会第三次会议决议公告2020-10-29  

                        证券代码:002836             证券简称:新宏泽          公告编号:2020-092


                   广东新宏泽包装股份有限公司

                 第四届董事会第三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会
议于2020年10月27日以通讯方式召开。会议通知已于2020年10月16日以通讯、电
子邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。
    会议由张宏清先生主持,监事、高管列席。会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》
    经审核,公司 2020 年第三季度报告全文及正文的编制审议程序符合法律、
法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年第三季度报告》全文刊登于 2020 年 10 月 29 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn);《2020 年第三季度报告正文》刊登于 2020 年
10 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                         广东新宏泽包装股份有限公司董事会
                                                 2020 年 10 月 28 日




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