证券代码：002836             证券简称：新宏泽         公告编号：2021-006


                   广东新宏泽包装股份有限公司

                第四届董事会第四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于2021年1月29日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年1月28
日以通讯、电子邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出
席董事5人。
    会议由张宏清先生主持，监事、高管列席。会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
    同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于 2021 年 1 月 29 日召开公司
第四届董事会第四次会议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于确认 2020 年度以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产公允价值变动的议案》
    公司董事会认为：公司本次以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产公允价值变动事项遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符
合谨慎性原则，符合公司实际情况，能够公允、客观的反映公司财务状况、资产
价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件

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1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
                                  广东新宏泽包装股份有限公司董事会
                                          2021 年 1 月 29 日




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