证券代码：002836             证券简称：新宏泽         公告编号：2021-007


                   广东新宏泽包装股份有限公司

                第四届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议于2021年1月29日以通讯的方式召开。会议通知已于2021年1月28日以通讯、电
子邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

    会议由黄绚绚女士主持，高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

    同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于 2021 年 1 月 29 日召开公司
第四届监事会第四次会议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于确认2020年度以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产公允价值变动的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司本次以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产公允价值变动事项遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关
规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，能够公允、客观的反映公司财务状
况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

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1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

                                  广东新宏泽包装股份有限公司监事会

                                                  2021 年 1 月 29 日




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