证券代码：002836                 证券简称：新宏泽        公告编号：2021-050


                     广东新宏泽包装股份有限公司

                  第四届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议于 2021 年 8 月 25 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 15 日通过
邮件、专人送达、通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出
席董事 5 人。

     会议由张宏清主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》
    《2021 年半年度报告全文》于 2021 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月 27 日刊
登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


    经审核，公司募集资金的存放与使用情况符合相关法律、法规要求及公司《募
集资金管理制度》等相关规定，不存在违规存放和使用的情形。该专项报告真实
准确的反映了公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。


                                        1/2
    具体详见公司 2021 年 8 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》

    鉴于公司募投项目“包装印刷生产建设项目”已达到预定可使用状态，为了
最大限度地发挥节余募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司拟将上
述募投项目对应募集资金专户余额合计547.17万元（包括银行存款利息，实际金
额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动所
需，并授权公司财务部门实施具体相关事宜。本次永久补充流动资金事项实施完
毕后，公司将注销上述“包装印刷生产建设项目”募集资金专项账户，同时公司
与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议将随之终止。


    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保
荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。


    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。


    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次会议决议。

    特此公告。



                                          广东新宏泽包装股份有限公司董事会

                                                          2021 年 8 月 26 日


                                    2/2